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Antifrode

Rake

Rake consente di individuare comportamenti anomali dell'utenza
attraverso metodologie di clustering e classificazione proprie del
Data Mining, come avviene per i prodotti di fraud detection implementati dai principali gestori di carte di credito

1. Monitoraggio automatico dei conti correnti e segnalazione di tutti i movimenti anomali sulla base di procedimenti di data mining rivolti all'individuazione del profilo di comportamento di ogni singolo utente;


2. Clusterizzazione automatica del comportamento degli utenti: permette di identificarne le abitudini e di riconoscere tutto ciò che si discosta da queste;


3. Analisi storica dei parametri tipici dell'utente per diminuire la presenza di falsi positivi aumentando l'efficacia dello strumento stesso.

Questa metodologia ha successo anche nei confronti di nuove tipologie di malversazione, proprio perché basata sull'analisi del comportamento dell'utente e non sulla conoscenza del procedimento con cui viene effettuata la frode. Le frodi già avvenute di cui si conoscono i pattern di comportamento, possono essere inserite in un secondo step di valutazione per una ulteriore verifica.

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